两名佛罗里达男子被控从特殊需求人士信托基金中窃取数百万美元

佛罗里达州两名男子被指控涉嫌从一家为残障人士和特殊需求人群管理资金的非营利组织窃取超过1亿美元。

联邦当局本周公布起诉书，指控克利尔沃特市67岁的里奥·J·戈沃尼和坦帕市60岁的约翰·维特克犯有多项罪名，包括邮件欺诈、电信欺诈和共谋洗钱。若全部罪名成立，他们将面临数十年监禁。

本案涉及全美最大的特殊需求信托管理机构之一，这类信托旨在为特殊需求人群管理资金。

位于克利尔沃特的特殊需求信托管理中心由戈沃尼25年前共同创立，为佛罗里达州及全美各地人士管理着2000多个账户，总金额约2亿美元。检方称，该非营利组织曾承诺会保护并投资客户的资金。

但法庭文件显示，戈沃尼与其合作会计师维特克将该非营利组织当作"小金库"牟取私利。

检方在法庭记录中指出，戈沃尼被控挪用该组织资金乘坐私人飞机旅行、支付亲友生活费用，过着"包括坦帕湾海盗队比赛和肯塔基德比赛马会豪华包厢在内的"奢侈生活。

法庭文件中未列出戈沃尼或维特克的代理律师。周二记者尝试联系戈沃尼在另一起破产案中的两名代理律师，但电话和电子邮件均未立即获得回应。代表该非营利组织处理破产案的第三位律师也未立即回复消息。

检方指控二人通过复杂金融交易掩盖欺诈行为，并向特殊需求人士及其家属发送虚假余额的对账单。

联邦检察官在起诉声明中表示，该非营利组织2024年申请破产时"披露其信托账户中缺失超过1亿美元的客户受益资金"。

"这起全国性骗局中指控的欺诈行为令人难以置信，"美国检察官格雷戈里·基欧在声明中说。

本案由FBI、国税局和社会保障管理局等多个联邦机构联合调查。

FBI刑事调查部助理主任何塞·佩雷斯表示："这不仅耗尽了该组织的资源，被告更背叛了社区信任，最终摧毁了弱势家庭的生命线。"