两名男子被控 公司涉嫌无支付服务牌照收受4500万美元

新加坡：两名男子周四（6月26日）被控，因其公司企业银行账户涉嫌接收来自海外的近4500万美元资金。

65岁的李柏青（Patrick Lee Paik Cheng）是Tupt公司的董事，而28岁的共同被告丁天达（Dinh Tien Dat）据称能够影响Tupt公司的运营。

根据Bizfile记录，Tupt是一家位于明古连街的公司，以收费或佣金为基础从事批发业务。

马来西亚籍的李柏青和越南籍的丁天达各自被根据《支付服务法》提出一项指控。

警方在周三的新闻稿中表示，这两名男子及其公司均未持有在新加坡提供支付服务的业务许可证。两名男子和该公司都不被视为豁免服务提供商。

新闻稿称，商业事务局的调查显示，这些资金分58次从新加坡境外接收。

法庭文件显示，在2020年7月28日至2022年4月29日期间，通过26笔交易向RHB银行账户和32笔交易向渣打银行账户共接收了44,951,709.70美元。这两个银行账户据称都属于Tupt公司。

李柏青的案件被延期审理，以便他寻求法律咨询。他将于7月24日再次出庭。

与此同时，丁天达已表示打算认罪。他的听证会定于8月7日举行。

警方在新闻稿中表示，他们将毫不犹豫地对任何参与提供无证跨境汇款服务的个人或实体采取行动。

"强烈建议公众在进行跨境汇款时使用新加坡金融管理局许可的金融机构或支付服务提供商。

"警方提醒公众不要参与无证支付服务活动，因为无证支付服务提供商不受监管，也不受严格的反洗钱和反恐融资措施的约束，"新闻稿补充道。

对于提供无证支付服务，个人犯罪者可被判处最高三年监禁，或最高125,000新元（98,000美元）罚款，或两者兼施。